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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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委托收款在同城、异地均可以使用。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，银行卡清算机构免收小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当向金融机构发送加盖电子印章的（）电子扫描件。

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当将款项扣划至本院（）。

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涉案账户为支付账户的向公安机关报案。

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Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元。

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：

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为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

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存款人可根据需要开具多份存款证明，期限不同时，银行按（）的存款证明书实行冻结。

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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（）。

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委托收款在同城、异地均可以使用。

答案：A

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银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。

A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

点击查看答案

根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，银行卡清算机构免收小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。

点击查看答案

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当向金融机构发送加盖电子印章的（）电子扫描件。

A. 执行裁定书

B. 协助执行通知书

C. 执行人员的身份证

D. 执行人员的公务证件

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当将款项扣划至本院（）。

A. 人民币执行款专户

B. 外币执行款专户

C. 执行款专户

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涉案账户为支付账户的向公安机关报案。

点击查看答案

Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元。

A. 1000元

B. 2000元

C. 10000元

D. 20000元

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：

A. 诚实信用

B. 恪守信用，履约付款

C. 谁的钱进谁的账，由谁支配

D. 银行不垫款

点击查看答案

为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

存款人可根据需要开具多份存款证明，期限不同时，银行按（）的存款证明书实行冻结。

A. 最长期限的

B. 最先开具的

C. 最大额的

D. 最短期限的

点击查看答案

下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（）。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 被人民法院列入失信被执行人名单

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