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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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因清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务清算失败的,省联社暂停农商行柜面往账交易,直至补足清算备付金账户资金缺口.

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
符合条件的已故存款人办理小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-dd2e-c06b-6062084f9e00.html
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会计人员短期离岗需要接替或代理其工作的,单位负责人或会计主管必须指定称职的人员接替或代理其工作,并办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-6088-c06b-6062084f9e00.html
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按照“一业一策”原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-48e7-c06b-6062084f9e00.html
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营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-c8d6-c06b-6062084f9e00.html
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重要空白凭证由( )设置样式和防伪标志。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-4e17-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-fb17-c06b-6062084f9e00.html
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( )负责网点柜面运营组织、团队管理、风险管控等,参与本网点涉及运营管理方面的经营决策,确保柜面操作风险管控有力、柜面服务高效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-eed9-c06b-6062084f9e00.html
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妥善处理交易数据信息、保存交易凭证,保障信息安全,不得留存支付敏感信息。如因商户对交易数据及凭证保管不当或遗失造成的经济损失由商户承担。交易凭证保管期限为自交易日起至少一年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-6d80-c06b-6062084f9e00.html
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符合开立一般存款账户条件的,银行应于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-b775-c06b-6062084f9e00.html
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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-ed83-c06b-6062084f9e00.html
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判断题
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银行履职测评文件试题汇总

因清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务清算失败的,省联社暂停农商行柜面往账交易,直至补足清算备付金账户资金缺口.

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
符合条件的已故存款人办理小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料:

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

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会计人员短期离岗需要接替或代理其工作的,单位负责人或会计主管必须指定称职的人员接替或代理其工作,并办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-6088-c06b-6062084f9e00.html
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按照“一业一策”原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-48e7-c06b-6062084f9e00.html
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营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索:

A. 一次性发现假币10张(枚)以上与当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 属于利用新的造假手段制造的假币

C. 有制造贩卖假币的线索的

D. 无

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-c8d6-c06b-6062084f9e00.html
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重要空白凭证由( )设置样式和防伪标志。

A. 人民银行

B. 省联社

C. 银保监局

D. 各法人行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-4e17-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-fb17-c06b-6062084f9e00.html
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( )负责网点柜面运营组织、团队管理、风险管控等,参与本网点涉及运营管理方面的经营决策,确保柜面操作风险管控有力、柜面服务高效。

A. 支行行长

B. 客户经理

C. 运营主管

D. 综合柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-eed9-c06b-6062084f9e00.html
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妥善处理交易数据信息、保存交易凭证,保障信息安全,不得留存支付敏感信息。如因商户对交易数据及凭证保管不当或遗失造成的经济损失由商户承担。交易凭证保管期限为自交易日起至少一年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-6d80-c06b-6062084f9e00.html
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符合开立一般存款账户条件的,银行应于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-b775-c06b-6062084f9e00.html
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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 被人民法院列入失信被执行人名单

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