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银行履职测评文件试题汇总
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实体特约商户，是指设立实体经营场所为公众提供商品或服务的特约商户。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总
按会计管理的风险防范要求，应严格落实对账、记账岗位分离制度，严禁由记账柜员兼任对账工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-860c-c06b-6062084f9e00.html
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银行汇票专用章、银行本票专用章须经（）批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-6bf6-c06b-6062084f9e00.html
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根据《江苏省农村商业银行系统支付清算业务考核办法》，以下哪些情形将导致备付金管理项扣分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-fce5-c06b-6062084f9e00.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。
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持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-1840-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，( )年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-e38c-c06b-6062084f9e00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-f772-c06b-6062084f9e00.html
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对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5978-c06b-6062084f9e00.html
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当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时，应按（）期限保管。
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银行履职测评文件试题汇总

实体特约商户，是指设立实体经营场所为公众提供商品或服务的特约商户。

答案：A

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按会计管理的风险防范要求，应严格落实对账、记账岗位分离制度，严禁由记账柜员兼任对账工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-860c-c06b-6062084f9e00.html
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银行汇票专用章、银行本票专用章须经（）批准。

A. 银监局

B. 省联社

C. 中国人民银行

D. 支付结算处

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根据《江苏省农村商业银行系统支付清算业务考核办法》，以下哪些情形将导致备付金管理项扣分

A. 未建立备付金日常监测和资金应急筹措机制

B. 清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务连续清算失败

C. 省联社垫付即时转账借记业务清算资金

D. 清算备付金日间余额下降至预警值

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

A. 100,30

B. 50,10

C. 20,5

D. 80,20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-747d-c06b-6062084f9e00.html
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持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额()

A. 拒绝付款的票据金额

B. 发出通知书的费用

C. 按一年期流动贷款计算的利息

D. 全部正确

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，( )年内不得为其新开立账户。

A. 3；3

B. 3；5

C. 5；3

D. 5；5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-e38c-c06b-6062084f9e00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（ ）。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-f772-c06b-6062084f9e00.html
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对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5978-c06b-6062084f9e00.html
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当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时，应按（）期限保管。

A. 最长

B. 平均

C. 最短

D. 永久性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-8f84-c06b-6062084f9e00.html
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