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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展，原则上至少每年培训一次，并保留培训记录，以备核查。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

（）为抹帐和冲账的风险点。

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支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，具体方式由支付机构根据客户（）情况确定。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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T日，是指持卡人按约定直接向特约商户付款的支付指令生效的日期。

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对票据上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。

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农商行英建立不同层级的运营风险监督报告制度，定期对工作运营情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。

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清算业务差错处理必须遵循（）的原则

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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根据支付结算办法规定，出票人签发空头支票，银行予以退票，并按票面金额处以（）的罚款

见票即付的汇票无需提示承兑。

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展，原则上至少每年培训一次，并保留培训记录，以备核查。

答案：B

相关题目

（）为抹帐和冲账的风险点。

A. 抹帐和冲账的真实性

B. 抹帐时间差

C. 抹帐频率

D. 客户帐抹帐

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支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，具体方式由支付机构根据客户（）情况确定。

A. 地域

B. 资金规模

C. 风险评级

D. 身份信息

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A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

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T日，是指持卡人按约定直接向特约商户付款的支付指令生效的日期。

点击查看答案

对票据上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。

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农商行英建立不同层级的运营风险监督报告制度，定期对工作运营情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 日

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清算业务差错处理必须遵循（）的原则

A. 据实

B. 合规

C. 准确

D. 及时

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A. 60、30

B. 90、30

C. 30、60

D. 30、90

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根据支付结算办法规定，出票人签发空头支票，银行予以退票，并按票面金额处以（）的罚款

A. 2%但不低于1000元

B. 5%但不低于1000元

C. 3%但不低于1000元

D. 1%但不低于1000元

见票即付的汇票无需提示承兑。

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