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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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发卡方差错（又称他代本差错）是指他行卡在本行自助存取款机或柜面取款，以及在本行收单商户刷卡消费发生的差错。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

支票的（）可以由出票人授权补记。

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“一机一密”，是指收单机构在为签约商户安装收单机具时，不同机具使用不同的密钥。

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银联跨行面对面交易中，签购单是防止持卡人拒绝清算的最关键凭证

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各机构销毁会计档案，应将档案信息与其保存介质一同销毁。

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Ⅱ类银行账户（）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。

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开户商业银行应使用人民银行规定的统一样式的（）。

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

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银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制，设置AB角，并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起（）个工作日内重新报送。

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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过（）审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

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银行履职测评文件试题汇总

发卡方差错（又称他代本差错）是指他行卡在本行自助存取款机或柜面取款，以及在本行收单商户刷卡消费发生的差错。

答案：B

相关题目

支票的（）可以由出票人授权补记。

A. 账号

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 金额

点击查看答案

“一机一密”，是指收单机构在为签约商户安装收单机具时，不同机具使用不同的密钥。

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银联跨行面对面交易中，签购单是防止持卡人拒绝清算的最关键凭证

点击查看答案

各机构销毁会计档案，应将档案信息与其保存介质一同销毁。

点击查看答案

Ⅱ类银行账户（）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。

A. 消费和缴费

B. 非绑定账户转入资金

C. 向非绑定账户转出资金

D. 存入现金和取出现金

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开户商业银行应使用人民银行规定的统一样式的（）。

A. 透明包装袋

B. 装袋票

C. 袋外标签

D. 封签

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A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过（）审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

A. 人民银行人民币银行结算账户管理系统

B. 省联社账户管理系统

C. 核心系统

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