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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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省联社与农商行采取电子、纸质、电话、面对面等四种对账方式核对清算备付金账户余额。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料，采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。

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本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失（）。

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凭证作废后加盖“作废”戳记，剪右上角处理，作为当日传票附件。

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定期存款证实书可用于质押贷款。

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在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（）。

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业务库保管的范围：人民币和外币现钞（）、（）、（）、票样、真假币鉴别手册、代保管物品、尾箱等。

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非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

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省联社与农商行采取电子、纸质、电话、面对面等四种对账方式核对清算备付金账户余额。

答案：A

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针对不同客户及其风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料，采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。

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本票的持票人未按照规定期限提示见票的，丧失（）。

A. 票据权利

B. 民事权利

C. 对出票人以外前手的追索权

D. 对承兑人以外前手的追索权

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凭证作废后加盖“作废”戳记，剪右上角处理，作为当日传票附件。

点击查看答案

定期存款证实书可用于质押贷款。

点击查看答案

在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

点击查看答案

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（）。

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 冻结前通知涉恐组织及人员

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业务库保管的范围：人民币和外币现钞（）、（）、（）、票样、真假币鉴别手册、代保管物品、尾箱等。

A. 贵金属

B. 重要单证

C. 会计业务印章

D. 抵质押品

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非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

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