答案：B
答案：B
A. 突击
B. 定期
C. 不定期
D. 定期和不定期
A. 《中国人民银行行政处罚程序规定》
B. 《反洗钱法》
C. 《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
A. 出现疑似套现行为
B. 出现拨号移机
C. 一年交易笔数少于12笔
D. 商户法人个人信用出现多次逾期现象
A. 真实性
B. 有效性
C. 合法性
D. 保密性
A. 查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理
B. 是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源
C. 是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务
D. 是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户。
A. 调账
B. 引发跨行支付业务失败
C. 即时转账借记业务由省联社垫付资金的
D. 自由短信
A. 先付后收
B. 收妥抵用
C. 全额清算
D. 银行不垫款
