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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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银行汇票的实际结算金额超出出票金额的，银行应按出票金额办理结算。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户不可以办理现金的存取业务

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单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的（），不得明示、暗示或者帮助客户隐匿（）。

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对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由（）承担。

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

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农商行申请争议裁判应在差错处理流程结束后30日内向省联社提交争议情况说明。

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2015年8月17日甲公司签发了一张现金支票，该支票提示付款期最后一天为（）。

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存（）年。

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银行汇票的实际结算金额超出出票金额的，银行应按出票金额办理结算。

答案：B

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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

点击查看答案

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户不可以办理现金的存取业务

点击查看答案

单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

点击查看答案

背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

A. 保证

B. 不得转让

C. 贴现

D. 质押

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的（），不得明示、暗示或者帮助客户隐匿（）。

A. 身份识别义务身份信息

B. 大额和可疑交易义务大额和可疑交易信息

C. 非法集资义务非法集资事实

D. 交易资料保存交易资料

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对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由（）承担。

A. 出票人

B. 持票人

C. 受理银行

D. 背书人

点击查看答案

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

点击查看答案

农商行申请争议裁判应在差错处理流程结束后30日内向省联社提交争议情况说明。

点击查看答案

2015年8月17日甲公司签发了一张现金支票，该支票提示付款期最后一天为（）。

A. 2015年08月26日

B. 2015年08月27日

C. 2015年08月28日

D. 2015年08月29日

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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