A、A.中国人民银行和国家监察委员会
B、B.中国人民银行和公安部
C、C.公安部和最高人民法院
D、D.公安部和最高人民检察院
答案：B
A、A.中国人民银行和国家监察委员会
B、B.中国人民银行和公安部
C、C.公安部和最高人民法院
D、D.公安部和最高人民检察院
答案：B
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度
B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险
A. A.外汇账户
B. B.离岸账户
C. C.匿名账户
D. D.冒名账户
A. A.金融机构
B. B.特定非金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.法人金融机构
A. A.风险为本
B. B.规则为本
C. C.审慎均衡
D. D.勤勉尽责
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.反洗管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.风险管理部门
A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；
B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料
D. D.其他可依法采取的措施
