A、A.完善洗钱风险防控体系
B、B.强化风险为本的意识
C、C.推动系统治理
D、D.落实“一案双查“工作机制
答案:D
A、A.完善洗钱风险防控体系
B、B.强化风险为本的意识
C、C.推动系统治理
D、D.落实“一案双查“工作机制
答案:D
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. A.反洗钱管理部门
B. B.高级管理人员
C. C.高级管理层
D. D.监事会
A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. D.公司的高级管理人员
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
C. 控措施
D. C.降低网银支付额度
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.注册地域范围内
B. B.总行范围内
C. C.经营地域范围内
D. D.总行范围内
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易