《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表六《基本客户账户的交易数据表》数据范围为检查对象及辖内机构所有客户的账户（包括销户）在检查期限内交易流水，包括：（）

A. A.模糊命中限制类

B. B.模糊命中关注类

C. C.模糊命中其他类

D. D.精准命中各类名单

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.身份证件的真实性

B. B.身份证件的有效性

C. C.账户实人使用

D. D.账户代理开户

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%