《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），（）反映义务机构监测标准的有效性以及可疑交易报告质量。

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.“一刀切“拒绝开户

B. B.“一刀切“要求提供辅助证件

C. C.“一刀切“拒绝办理业务

D. D.“一刀切“下调非柜面限额

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.账户

B. B.交易

C. C.客户

D. D.产品

A. A.现金汇款

B. B.现钞结售汇

C. C.无卡无折现金存款

D. D.外币现钞兑换