A、A.案例特征化
B、B.特征指标化
C、C.指标模型化
D、D.模型标准化
答案：C
A、A.案例特征化
B、B.特征指标化
C、C.指标模型化
D、D.模型标准化
答案：C
A. A.每年开展1次以上
B. B.两年开展1次以上
C. C.每年开展2次以上
D. D.两年开展3次以上
A. A.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符。
B. B.账户存在异常高额消费记录。例如，在香港、澳门、新加坡等地发生酒店服务、俱乐部、会所、奢侈品等相关支出。
C. C.账户发生的交易规模与客户正常收入情况不符，账户余额较大。
D. D.资金快进快出，当日不留或少留余额，账户借贷双方金额差额较小或基本持平。
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.转移、转换金融资产
D. D.依法冻结账户资产
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.制度建设、业务审核
B. B.业务审批、绩效考核
C. C.风险评估、系统建设、监测分析
D. D.合规制裁、案件管理
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.重新识别、调查客户身份
B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.股东大会
D. D.高级管理层
