A、A.白名单
B、B.黑名单
C、C.私有名单
D、D.公有名单
答案：A
A、A.白名单
B、B.黑名单
C、C.私有名单
D、D.公有名单
答案：A
A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况
B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息
C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况
D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责
A. A.内容
B. B.对象
C. C.措施
D. D.方式
A. A.有效
B. B.无效
C. C.高效
D. D.低效
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.公认具有较高风险的行业（职业）
B. B.特殊业务类型的交易频率
C. C.与特定洗钱风险的关联度
D. D.行业现金密集程度
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.交易对手身份证件号码
B. B.互联网协议地址
C. C.网卡地址
D. D.支付受理终端信息
A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
