《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），当日新增监控名单的，监控名单管理系统日终就新增部分对本行社上溯（）所有客户、代理人及交易对手进行扫描，以确认是否命中。

A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币

B. B.以人民币，单边，本币

C. C.以人民币，单边，外币

D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.24，12

B. B.36，24

C. C.36，12

D. D.48，24

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

A. A.预防和打击洗钱

B. B.防范洗钱风险

C. C.遏制洗钱犯罪

D. D.推动源头治理

A. A.风险为本

B. B.法人监管

C. C.风险管理

D. D.金融监管

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时