《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），客户开户或办理其他业务时，监控名单管理系统将获取的客户、代理人、交易对手信息与监控名单进行核对，符合（）条件的，称为精准命中。

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.3个月内

B. B.6个月内

C. C.9个月内

D. D.12个月内

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的

B. B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题

C. C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户

D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等

A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人