《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），监控名单管理系统一家行社最多可设置（）个“行社管理岗“。

A. A.接续报告可疑交易

B. B.提升客户风险等级

C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. D.与账户所有人核实交易情况

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.风险管理政策和程序

B. B.信息系统、数据治理

C. C.风险管理成效

D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A. A.地域风险

B. B.客户风险

C. C.产品业务风险

D. D.渠道风险

A. A.现金汇款

B. B.现钞结售汇

C. C.无卡无折现金存款

D. D.外币现钞兑换

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.提高客户风险等级

D. D.延迟支付结算

A. A.自发行为

B. B.社会义务

C. C.法定义务

D. D.自觉行为

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.全面性原则

B. B.系统性原则

C. C.独立性原则

D. D.真实性原则

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性