《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社应承担监控名单管理的（），组织落实开展开户管理、交易监测、案例处理、回溯调查、资产冻结、可疑交易报告提交、监管理门报告等工作。

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.现金汇款

B. B.现钞结售汇

C. C.无卡无折现金存款

D. D.外币现钞兑换

A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

C. C.临时冻结不得超过24小时

D. D.临时冻结不得超过48小时

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.转移、转换金融资产

D. D.依法冻结账户资产

A. A.职位

B. B.职薪

C. C.职级

D. D.职数

A. A.可疑交易初审岗

B. B.客户洗钱风险分类岗

C. C.中心主任

D. D.审核岗