A、A.可疑交易初审岗
B、B.客户洗钱风险分类岗
C、C.中心主任
D、D.审核岗
答案：C
A、A.可疑交易初审岗
B、B.客户洗钱风险分类岗
C、C.中心主任
D、D.审核岗
答案：C
A. A.洗钱风险管理
B. B.流动性风险管理
C. C.全面风险管理
D. D.操作性风险管理
A. A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. A.交易对手身份证件号码
B. B.互联网协议地址
C. C.网卡地址
D. D.支付受理终端信息
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.单位法定代表人或负责人
D. D.经办人员
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查
C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构
D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.股东大会
D. D.高级管理层
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
