A、A.保密协议或约定保密条款
B、B.劳务合同
C、C.聘用合同
D、D.承诺书
答案：A
A、A.保密协议或约定保密条款
B、B.劳务合同
C、C.聘用合同
D、D.承诺书
答案：A
A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致
B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致
C. C.证件类型、证件号码一致
D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致
A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
A. A.全员性义务
B. B.管理部门义务
C. C.业务部门义务
D. D.高级管理层义务
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
A. A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B. B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C. C.房租收入通过ATM机取现
D. D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的
A. A.客户因素
B. B.地域因素
C. C.职业及行业因素
D. D.收益最大化因素
A. A.白名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
