《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），义务机构应将反洗钱信息安全和保密纳入本单位（）统一管理，指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责，对反洗钱信息安全和保密负直接管理责任。

A. A.账户

B. B.交易

C. C.客户

D. D.产品

A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B. B.客户资金来源合法

C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.客户建立业务关系

B. B.办理规定金额以上一次性交易

C. C.业务关系存续期间

D. D.代理办理规定金额以上交易

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查