《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），义务机构的（）是本机构反洗钱信息安全和保密的第一责任人，对反洗钱信息安全和保密负全面领导责任。

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额

B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额

C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额

D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元

A. A.董事会和高级管理层报告

B. B.反洗钱职能部门报备

C. C.董事会或高级管理层报告

D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案

A. A.全员性义务

B. B.管理部门义务

C. C.业务部门义务

D. D.高级管理层义务

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.了解你的客户

B. B.了解你的渠道

C. C.了解你的业务

D. D.尽职审查