A、A.中止为其办理业务
B、B.终止交易
C、C.个人账户只收不付交易
D、D.暂停个人银行账户非柜面业务
答案：D
A、A.中止为其办理业务
B、B.终止交易
C、C.个人账户只收不付交易
D、D.暂停个人银行账户非柜面业务
答案：D
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.内容
B. B.对象
C. C.措施
D. D.方式
A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B. B.客户资金来源合法
C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。
A. A.事业单位
B. B.社会保障机构
C. C.企业客户
D. D.政府机构
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
A. A.风险管理架构
B. B.风险管理策略
C. C.风险管理政策
D. D.风险管理文化
A. A.内部
B. B.外部
C. C.内外部
D. D.整体
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.合理监管意见
B. B.口头建议
C. C.个人意见
D. D.合理整改意见
