《浙江省银行账户自律公约第7号-企业代发工资业务管理》，成员单位办理个人银行账户开立或激活业务时，应当采取（）方式向客户本人核实开户意愿，告知可采取账户交易限制措施的情形及方式，出租、出借、买卖银行账户需承担的法律责任、惩戒措施等。

A. A.业务管理

B. B.尽职调查

C. C.大额可疑交易报告

D. D.风险分类评级

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.客户因素

B. B.地域因素

C. C.职业及行业因素

D. D.收益最大化因素

A. A.资金收入单边累计

B. B.资金支出单边累计

C. C.资金收入或者支出单边累计

D. D.资金收入和支出双边累计

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.姓名

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.汇款人的姓名或者名称

B. B.汇款人账号、住所

C. C.收款人的姓名、账号

D. D.汇款银行的地址

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员