《浙江省银行账户自律公约第6号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位有合理理由怀疑客户以取现方式转移涉诈资金的，应当（），并立即报告当地公安机关及人民银行分支机构。

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的

B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元

C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的

D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的

A. A.业务准入

B. B.交易频率

C. C.交易规模

D. D.交易金额

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.备配

A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。

B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户