A、A.约谈对象
B、B.重点监管对象
C、C.处罚对象
D、D.协查对象
答案：B
A、A.约谈对象
B、B.重点监管对象
C、C.处罚对象
D、D.协查对象
答案：B
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的
B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的
C. C.中年女性临柜取现的
D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的
A. A.管理人员
B. B.高级管理人员
C. C.专业人员
D. D.专职人员
A. A.身份资料
B. B.交易信息
C. C.亲属关系
D. D.监测、分析、报告
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.股东
D. D.合伙人
A. A.交易金额1万元（含）以上的
B. B.交易金额5万元（含）以上的
C. C.交易金额10万元（含）以上的
D. D.无论其交易金额大小
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的，授权书及被授权人的有效身份证明文件
