《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应当建立规范的内部检查程序，确保对业务数据和资料凭证适当的抽查比例，妥善保存内部检查工作资料，原则上对下一级分支机构的年度现场检查覆盖率不应低于（）。

A. A.预防和打击洗钱

B. B.防范洗钱风险

C. C.遏制洗钱犯罪

D. D.推动源头治理

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理

B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序

C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层

A. A.延长开户审核期限

B. B.暂停金融交易

C. C.强化客户尽职调查

D. D.开户后开展尽职调查

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.总部和分支机构业务条线人员

D. D.客户

A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人