《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），审计职能部门应对审计中发现问题的整改落实情况进行检查、监督，对审计中发现的涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪等可疑线索，应及时向（）。

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C.网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.风险为本

B. B.法人监管

C. C.风险管理

D. D.金融监管

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D. D.客户风险等级划分的分布结构

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员