《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），（）还应对已有制度进行回顾和审查，保证各项制度体现最新的监管要求和本机构的业务实际。

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.保障和信息

B. B.控制措施

C. C.便利和服务

D. D.基础和依据

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.弹窗提示

B. B.日终筛查

C. C.自动阻断

D. D.经高级管理层批准，方可开立账户

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.公有名单

D. D.信任名单

A. A.法人行社

B. B.总部

C. C.分支机构

D. D.控股附属机构