A、A.3个月内
B、B.6个月内
C、C.9个月内
D、D.12个月内
答案:B
A、A.3个月内
B、B.6个月内
C、C.9个月内
D、D.12个月内
答案:B
A. A.1人
B. B.2人
C. C.3人
D. D.4人
A. A.客户身份特征
B. B.资金特征
C. C.交易特征
D. D.行为特征
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.更新维护
B. B.最终责任
C. C.主体责任
D. D.监督责任
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
A. A.真实性
B. B.统一性
C. C.有效性
D. D.完整性
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层
A. A.公认具有较高风险的行业(职业)
B. B.特殊业务类型的交易频率
C. C.与特定洗钱风险的关联度
D. D.行业现金密集程度