A、A.内部奖励机制
B、B.内部举报机制
C、C.内部处罚机制
D、D.内部考核机制
答案：B
A、A.内部奖励机制
B、B.内部举报机制
C、C.内部处罚机制
D、D.内部考核机制
答案：B
A. A.最高人民法院
B. B.国家公安总局
C. C.国务院反洗钱行政主管部门
D. D.国家金融监督管理总局
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. C.登记特约商户身份基本信息
D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
A. A.全面性和独立性
B. B.一致性和有效性
C. C.匹配性和有效性
D. D.全面性和一致性
A. A.5万元，本年
B. B.5万元，本年及次年
C. C.10万元，本年
D. D.10万元，本年及次年
A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动
B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度
A. A.终止金融交易
B. B.拒绝资产的提取、转移、转换
C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D.报告可疑交易报告
A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率
B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级
C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机
D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用
A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
