A、A.之前
B、B.之后
C、C.事前
D、D.事中
答案：A
A、A.之前
B、B.之后
C、C.事前
D、D.事中
答案：A
A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的
B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的
C. C.中年女性临柜取现的
D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的
A. A.银行内部账户
B. B.检查期限内开立的银行账户
C. C.检查期限内仅发生结息的账户
D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.汇款人
B. B.收款人
C. C.汇款人或收款人
D. D.汇款人和收款人
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.全面性原则
B. B.系统性原则
C. C.独立性原则
D. D.真实性原则
A. A.白名单
B. B.黑名单
C. C.公有名单
D. D.信任名单
