《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对经设区的（）以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录

A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. A.提取现金

B. B.转系统转账

C. C.转往境外

D. D.转存定期

A. A.全面性原则

B. B.系统性原则

C. C.独立性原则

D. D.真实性原则

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.业务部门

D. D.审计部门

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额

B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额

C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额

D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致

B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致

C. C.证件类型、证件号码一致

D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致

A. A.“一刀切“拒绝开户

B. B.“一刀切“要求提供辅助证件

C. C.“一刀切“拒绝办理业务

D. D.“一刀切“下调非柜面限额