《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构在（）对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。

A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式

B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准

C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准

D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D. D.客户风险等级划分的分布结构

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户

A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

B. B.推动洗钱风险管理文化建设

C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

A. A.名下存在涉案银行账户，或者近半年存在被公安机关查冻扣情况的

B. B. 短期内通过柜面、ATM 等多个渠道，或者多家银行网点取现的

C. C.中年女性临柜取现的

D. D.个人银行结算账户开户网点在省外的

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.核实交易情况

B. B.重新核验身份

C. C.提高客户风险等级

D. D.延迟支付结算

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.自发行为

B. B.社会义务

C. C.法定义务

D. D.自觉行为

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存