《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当对（）开展反电信网络诈骗宣传。

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. C.严重损害金融机构单位利益的

D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户

A. A.了解你的客户

B. B.了解你的渠道

C. C.了解你的业务

D. D.尽职审查

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D.公司的高级管理人员

A. A.真实性

B. B.统一性

C. C.有效性

D. D.完整性

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定

A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

B. B.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

C. C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D. D.客户风险等级划分的分布结构