《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，（）应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责；依照规定对登记事项进行监督检查，对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查，依法撤销登记的，依照规定及时共享信息；

A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B. B.客户资金来源合法

C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A. A.各层级

B. B.各业务条线

C. C.各业务部门

D. D.本行客户

A. A.每年

B. B.两年内

C. C.根据需要

D. D.三年内

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.营业执照

B. B.开户许可证

C. C.主要负责人身份证件

D. D.统一信用代码证

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.客户

B. B.账户（或资金）

C. C.金融业务

D. D.交易对手账户

A. A.职业特征

B. B.交易需要

C. C.客户申请

D. D.薪资水平

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点