《中华人民共和国反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗，是指以（）为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

A. A.董事会和高级管理层报告

B. B.反洗钱职能部门报备

C. C.董事会或高级管理层报告

D. D.反洗钱监管部门报告或向有权机关报案

A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施

A. A.汇款人信息

B. B.收款人信息

C. C.代理人信息

D. D.经办人信息

A. A.保密协议或约定保密条款

B. B.劳务合同

C. C.聘用合同

D. D.承诺书

A. A.收单机构

B. B.办理业务的金融机构

C. C.付款行

D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.反洗钱

B. B.反恐怖融资

C. C.反逃税

D. D.反网络电信诈骗

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.客户建立业务关系

B. B.办理规定金额以上一次性交易

C. C.业务关系存续期间

D. D.代理办理规定金额以上交易

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门