A、A.2×24
B、B.5×24
C、C.7×24
D、D.10×24
答案：C
A、A.2×24
B、B.5×24
C、C.7×24
D、D.10×24
答案：C
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.客户身份
B. B.交易金额
C. C.交易目的
D. D.交易频率
A. A.客户单位
B. B.第三方
C. C.金融机构
D. D.第三方和金融机构共同承担
A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. D.公司的高级管理人员
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.高级管理层
B. B.人力资源部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.风险管理部门
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管
C. 控措施
D. C.降低网银支付额度
A. A.《反洗钱监管审批表》
B. B.《反洗钱监管提示函》
C. C.《反洗钱监管通知书》
D. D.《反洗钱监管意见书》
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
