A、A.依法冻结账户资产
B、B.拒绝转移、转换金融资产
C、C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
答案：D
A、A.依法冻结账户资产
B、B.拒绝转移、转换金融资产
C、C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
答案：D
A. A.公安机关
B. B.中国人民银行
C. C.国家安全机关
D. D.国家金融管理局
A. A.房地产中介
B. B.贵金属销售
C. C.珠宝玉石销售
D. D.制造行业
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.客户身份特征
B. B.资金特征
C. C.交易特征
D. D.行为特征
A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.审计委会员
D. D.高级管理层
A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.白名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
