A、A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B、B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C、C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D、D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
答案：A
A、A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B、B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C、C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D、D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
答案：A
A. A.管理人员
B. B.高级管理人员
C. C.专业人员
D. D.专职人员
A. A.建立业务关系时
B. B.业务持续期间
C. C.结束业务关系时
D. D.有关业务活动中
A. A.反洗钱培训体系
B. B.反洗钱宣传方案
C. C.反洗钱考核评价体系
D. D.反洗钱检查监督体系
A. A.合同
B. B.业务凭证
C. C.会计分录
D. D.单据
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. C.必要时终止业务关系
D. D.提交高级管理层审定
A. A.金融工作人员
B. B.企业财务人员
C. C.老年人
D. D.农村居民
A. A.职业特征
B. B.交易需要
C. C.客户申请
D. D.薪资水平
A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B. B.重大洗钱风险事件
C. C.境内外有关反洗钱监管措施
D. D.重大洗钱负面新闻报道
A. A.董事会或者其授权的高级管理层
B. B.董事会或者其授权的专门委员会
C. C.董事会或者其授权的管理部门
D. D.董事会或者其授权的高级管理人员
