A、A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合
B、B.客户配合金融机构开展尽职调查
C、C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
D、D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化
答案：C
A、A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合
B、B.客户配合金融机构开展尽职调查
C、C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
D、D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化
答案：C
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.每年开展1次以上
B. B.两年开展1次以上
C. C.每年开展2次以上
D. D.两年开展3次以上
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的
B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
C. C.为保管箱实际使用人提供服务
D. D.为特约商户提供收单服务
A. A.最高人民法院
B. B.国家公安总局
C. C.国务院反洗钱行政主管部门
D. D.国家金融监督管理总局
A. A.异常转账交易监测模型
B. B.异常存现交易监测模型
C. C.异常取现交易监测模型
D. D.异常开户交易监测模型
A. A.红通名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.一万元以上十万元以下
B. B.五万元以上五十万元以下
C. C.十万元以上一百万元以下
D. D.五十万元以上五百万元以下
A. A.3个月内
B. B.6个月内
C. C.9个月内
D. D.12个月内
