《中华人民共和国反洗钱法》，客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.可以

B. B.根据风险承受能力自行决定

C. C.经高级管理层批准或授权

D. D.禁止

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.5年，3年

B. B.3年，5年

C. C.5年，5年

D. D.3年，3年

A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任

B. B.根据相关情况开展整改工作

C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告

D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正

A. A.负责配置本行社人员岗位权限

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对客户名单数据进行查询