《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围。

A. A.通过该渠道办理业务提交可疑交易报告数量

B. B.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

C. C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D. D.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.姓名

B. B.地址

C. C.国籍

D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.高风险国家或地区

B. B.中高风险国家或地区

C. C.中风险国家或地区

D. D.中低风险国家或地区

A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位

C. C.金融机构同业拆借

D. D.商业银行发起利息支付

A. A.检查期限内发生交易的银行账户

B. B.检查期限内仅发生年费的账户

C. C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户

D. D.银行内部账户

A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率

B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级

C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机

D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用

A. A.一倍

B. B.两倍

C. C.三倍

D. D.五倍

A. A.5年，3年

B. B.3年，5年

C. C.5年，5年

D. D.3年，3年

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层