A、A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、D.公司的高级管理人员
答案:B
A、A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、D.公司的高级管理人员
答案:B
A. A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内
B. B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内
C. C.经董事会审定之日起10个自然日内
D. D.经高级管理层审定之日起10个工作日内
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. A.中止
B. B.终止
C. C.继续开展
D. D.重新开展
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.姓名、国籍一致
B. B.姓名、性别一致
C. C.姓名、证件类型一致
D. D.证件类型、证件号码一致
A. A.外汇账户
B. B.离岸账户
C. C.匿名账户
D. D.冒名账户
A. A.合理监管意见
B. B.口头建议
C. C.个人意见
D. D.合理整改意见
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备