A、A.应考虑酌情提高
B、B.应考虑酌情降低
C、C.无需考虑
D、D.维持
答案：A
A、A.应考虑酌情提高
B、B.应考虑酌情降低
C、C.无需考虑
D、D.维持
答案：A
A. A.固有风险评估
B. B.控制措施有效性评估
C. C.客户、产品（服务）风险评估
D. D.剩余风险评估
A. A.应当开展客户尽职调查，同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.金融工作人员
B. B.企业财务人员
C. C.老年人
D. D.农村居民
A. A.收单机构
B. B.办理业务的金融机构
C. C.付款行
D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.红通名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.账户
B. B.交易
C. C.客户
D. D.产品
