A、A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B、B.已加入FATF组织的成员国
C、C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D、D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
答案：B
A、A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B、B.已加入FATF组织的成员国
C、C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D、D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
答案：B
A. A.暂停办理业务
B. B.报告管理部门
C. C.中止办理业务
D. D.报告高级管理层
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.业务部门
D. D.审计部门
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.提取现金
B. B.转系统转账
C. C.转往境外
D. D.转存定期
A. A.查询预警系统
B. B.查询风险系统
C. C.查询监测系统
D. D.系统弹窗
A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.废品收购
B. B.旅游
C. C.制造业
D. D.艺术品收藏
A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点
B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪
C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形
