《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体（）的判断。

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.拆分大额现金取款

B. B.拆分大额现金存取

C. C.现金隐匿过账

D. D.现金规避交易限额

A. A.全面性原则

B. B.系统性原则

C. C.独立性原则

D. D.真实性原则

A. A.一名

B. B.二名

C. C.三名

D. D.四名

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.自然人

B. B.非自然人

C. C.自然人或非自然人

D. D.自然人和非自然人

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训