《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展（）。

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. C.客户多次涉及可疑交易报告

D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

A. A.姓名、性别一致，但证件号码不一致

B. B.姓名、国籍一致，但证件号码不一致

C. C.证件类型、证件号码一致

D. D.姓名、性别、国籍一致，但证件号码不一致

A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱信息安全管理人员

C. C.数据操作人员

D. D.审计人员