《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对本机构的（）洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估。

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月

A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.高风险国家或地区

B. B.中高风险国家或地区

C. C.中风险国家或地区

D. D.中低风险国家或地区

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位

C. C.金融机构同业拆借

D. D.商业银行发起利息支付

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级

A. A.适当延长客户身份资料的更新周期

B. B.适度提高交易监测的频率及强度

C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A. A.应当等同

B. B.不得低于

C. C.不得高于

D. D.可以低于