《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办[2017]88号），董事会应及时获取本机构反洗钱合规体系运行的（），研究解决涉及反洗钱工作的战略部署和重大问题。对高管层的反洗钱履职实施有效监督，通过适当形式评估高管层的反洗钱履职成效和不足。

A. A.姓名或者名称

B. B.联系方式

C. C.经常居住地

D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内

B. B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内

C. C.经董事会审定之日起10个自然日内

D. D.经高级管理层审定之日起10个工作日内

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理

B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序

C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

A. A.最高人民法院

B. B.国家公安总局

C. C.国务院反洗钱行政主管部门

D. D.国家金融监督管理总局

A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员

C. C.刻意隐瞒身份

D. D.个人在多家银行拥有多个账户